//Sindikat Penjahat Gunakan Bitcoin untuk Mencuci Uang Dari Hasil Kejahatannya

Sindikat Penjahat Gunakan Bitcoin untuk Mencuci Uang Dari Hasil Kejahatannya

Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat para penjahat juga ikut mengembangkan kejahatan yang mereka lakukan kepada korbannya.

35 orang yang diduga melakukan kejahatan terkait dengan penipuan kartu kredit internasional yang merugikan lebih dari $ 500.000 telah berhasil dibekuk oleh kepolisian Spanyol, media lokal Spanyol, Laverdad melaporkan pada 14 Juni 2019.

Diketahui jumlah korban telah mencapai 210 orang yang terletak dari berbagai negara, seperti yang kami lansir dari The Next Web. Sindikat penjahat ini melakukan aksinya dengan skimming, ‘Bin Attack fraud’ dan phising melalui email untuk mendapatkan informasi pribadi korban dan rincian kartu kreditnya.

Sindikat penjahat ini menggunakan bitcoin untuk mencuci uang dari hasil kejahatan yang telah mereka dapatkan dari korban.

Selain mendapatkan informasi terkait kartu kredit korban, para penjahat ini juga membuat tiruannya untuk membayar tiket penerbangan pesawat, alat-alat teknologi, membayar hotel dan lainnya.

Pencucian uang merupakan salah hal yang membuat beberapa pemerintah negara mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency, seperti yang dilakukan pemerintah China bahwa mereka sebelumnya telah melarang aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency atau Bitcoin seperti perdagangannya, sehingga berdampak ke arah penutupan kepada lebih dari 100 crypto exchange di negara tersebut pada tahun 2018, South China Morning Post melaporkan.

SUMBER: The Next Web

Leave a comment