//Polisi India Tangkap Terduga Penipuan Crypto Senilai $14 Juta

Polisi India Tangkap Terduga Penipuan Crypto Senilai $14 Juta

The Times of India melaporkan pada 17 Februari bahwa penegakan hukum di Mumbai, India, telah mengekspos kelompok yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency yang mengumpulkan sekitar 1 miliar rupee (hampir $17 juta).

Kasus ini dilaporkan menyebabkan pembekuan beberapa akun di negara tersebut. Telah ditangkap empat orang, yakni Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia, dan Kirankumar Panchsara. Menurut The Times of India, polisi juga mencari tersangka kelima, Ashok Goyal, yang dilaporkan memainkan peran penting dalam dugaan penipuan.

Laporan dan keluhan yang menyebabkan empat penangkapan itu diajukan oleh seorang warga kota Surat di India, Umesh Chand Jain, yang menuduh bahwa para tersangka menipu dia sebanyak 10,2 juta rupee (sekitar $145.000).

Artikel tersebut mengutip dari inspektur polisi Sunil Jadhav yang menjelaskan skemanya:

“Terdakwa mengadakan pertemuan di Mumbai, Surat, dan bagian-bagian lain Gujarat, dan membujuk orang-orang untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka dengan berjanji akan menggandakannya dalam dua bulan. Awalnya, kelompok tersebut membayar beberapa investor untuk memikat lebih banyak orang dan kemudian gagal. Niat mereka adalah untuk menipu.”

Menurut laporan, kelompok tersebut meluncurkan cryptocurrency yang dijuluki Cashcoin setahun yang lalu, yang kemudian dijual kepada investor, menjanjikan akan menggandakan investasi mereka.

Pelanggaran terdaftar oleh cabang kejahatan kota dari hukum setempat, dilaporkan curang, melanggar kepercayaan dan konspirasi kriminal. Pengacara para terdakwa mengklaim bahwa mereka tidak bersalah dan telah ditangkap secara salah.

Sumber: Cointelegraph

Leave a comment