//Pemuda 21 Tahun Ditangkap atas Dugaan “Bitcoin Money Laundering”

Pemuda 21 Tahun Ditangkap atas Dugaan “Bitcoin Money Laundering”

Jacob Burrell Campos, seorang pemilik/dealer bitcoin berusia 21 tahun dari California dituntut karena diduga melakukan sejumlah besar transmisi uang ilegal dan pencucian uang.

Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman di Distrik Selatan California, Burrell diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan pada sidang hari Jumat sehubungan dengan tuduhan tersebut.

Berdasarkan pengajuan pengadilan terhadap dia yang masuk pada 8 Agustus dan ditahan selama akhir pekan, jaksa menuduh bahwa dari Januari 2015 hingga April 2016, Burrell menjual sekitar $ 750.000 bitcoin kepada 900 orang di AS melalui layanan pertukaran bitcoin-nya.

Dokumen itu mengatakan bahwa Burrell belum mendaftarkan exchange sebagai money transmitter berlisensi dan dengan sengaja gagal menerapkan tindakan anti pencucian uang. Dengan demikian, ia dituduh melakukan satu hitungan pengiriman uang ilegal dan satu tuduhan pencucian uang.

Lebih lanjut, jaksa mengatakan untuk mendanai bitcoin exchange “ilegal” nya, Burrell melakukan 28 total pencucian uang internasional. Dari Februari 2015 hingga Februari 2016, Burrell diduga mentransfer setidaknya $ 900.000 dalam 30 transaksi dari rekening banknya di AS ke crypto exchange berbasis di Hong Kong yaitu Bitfinex melalui akunnya dengan Cathay United Bank di Taiwan untuk membeli bitcoin.

Menurut dokumen tersebut, transfer itu diduga dilakukan dalam upaya untuk menghindari proses verifikasi ID setelah akun perdagangan Burrell dengan crypto exchange Coinbase yang berbasis di AS ditutup.

Jaksa mengatakan dalam pengumuman:

“Kegiatan Burrell ‘blew a giant hole’ melalui kerangka hukum undang-undang anti-pencucian uang AS dengan meminta dan memperkenalkan sistem perbankan AS mendekati $ 1 juta dalam bentuk uang yang tidak diatur.”

Terdakwa juga menghadapi tuduhan lebih lanjut untuk membuat struktur transaksi instrumen internasional untuk menghindari pelaporan, ketika dia mencoba menyelundupkan sekitar $ 1 juta dari Meksiko ke AS.

Jika Burrell dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang, pemerintah AS berencana untuk menghapus properti apa pun, real dan personal, apapun yang terlibat dalam pelanggaran semacam itu, dan semua properti yang dapat dilacak ke properti tersebut.

 

Source: Coindesk

Leave a comment